[ad_1]
Cyberrån 2016 resulterade i att filippinska kasinon förlorade 81 miljoner dollar, så RCBC står inför anklagelser om vårdslöshet genom att inte förhindra cyberbrottslighet. Det står också inför anklagelser om att det inte har genomfört adekvata säkerhetsåtgärder för att förhindra stöld av en så stor summa pengar.
New Yorks högsta domstol dömde endast om dess jurisdiktion
Målet mot RCBC lämnades in i maj 2022 och RCBC hävdade att domstolen inte hade jurisdiktion att pröva fallet. Domstolen avvisade dock detta argument och bekräftade att den har jurisdiktion att pröva fallet, men fattade inget beslut om rättegångens giltighet. Domstolen gav också båda parter i uppdrag att försöka lösa tvisten genom medling.
Incidenten som ledde till rättegången inträffade 2016 när nordkoreanska hackare skickade 35 falska förfrågningar om pengaöverföringar på cirka 1 miljard dollar från Bangladesh Banks konto till Federal Reserve Bank of New York. Den amerikanska banken kunde stoppa de flesta transaktionerna, men fem transaktioner värda totalt 101 miljoner dollar behandlades.
Bangladesh Bank kunde få tillbaka 20 miljoner dollar, men 81 miljoner dollar som överfördes till RCBC i Filippinerna gick förlorade, och en del av dem användes på kasinon i landet.
Den ursprungliga stämningsansökan från Bangladesh Bank listade 20 personer och enheter som svarande, bland dem Solaire Resort och Entertainment City, där några av de stulna medlen enligt uppgift användes för att köpa spelmarker och spela i VIP-spelrum.
Men 2022 lyckades både Solaire och östra Hawaii få sina fall avvisade baserat på jurisdiktion. Bangladesh Bank har överklagat beslutet, men domstolen har ännu inte gett något beslut om det.
En domstol i Filippinerna frigjorde medel från ett kinesiskt spelföretag
I oktober 2019 hävde Manila City Regional Trial Court (RTC) beslut om bevarande av tillgångar (APOs) på kontona för Eastern Hawaii Leisure-ägaren Kam Sin Wong, Qiaoqiao Wendy Wang och Dong Na Xu, eftersom det inte fanns några bevis som kopplade dem till cyberrån av medel från Bangladesh. Det påstods att kontona upprättades för att ta emot de förskingrade medlen från Bangladeshs centralbank.
Hovrätten fastställde detta beslut den 29 april 2022. Filippinernas anti-penningtvättsråd (AMLC) överklagade men appellationsdomstolen bekräftade beslutet igen den 2 augusti och konstaterade att AMLC inte tillhandahöll nya bevis för att stödja deras fall . Eastern Hawaii Leisure returnerade 4,63 miljoner dollar som en del av de stulna medlen, men AMLC kunde inte bevisa att kontona var relaterade till cyberbrottsligheten.
[ad_2]
Source link